Αποφάσεις Έκτακτης & Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2009

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 6/7/2009 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 56,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.357.203 μετοχές και 9.357.203 ψήφους. Στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1)Συστάθηκε τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίστηκαν τα μέλη αυτής, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

2)Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 6/7/2009 συνήλθε η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε λάβει χώρα στις 15/6/2009. Στη μετ αναβολή Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 56,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.357.203 μετοχές και 9.357.203 ψήφους, εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.